वाड्रा से ईडी ऑफिस में तीसरे दिन 3 घंटे पूछताछ, आर्म्स डीलर संजय भंडारी कनेक्शन पर सवाल

मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित ईडी ऑफिस में पहले दिन वाड्रा से करीब साढ़े 5 घंटे और दूसरे दिन यानी गुरुवार को 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी

 सूत्रों के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने दस्तावेज दिखाकर पूछा है कि क्या आपने संजय भंडारी से फ्रांस का एयर टिकट बुक कराने के लिए कहा था? इस पर वाड्रा ने कहा है कि काफी समय बीत चुका है मुझे ध्यान नहीं है.

Money laundering case: Robert Vadra appears before ED for absconding defence dealer Sanjay Bhandari Connection

रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ को लेकर एबीपी न्यूज के पास EXCLUSIVE जानकारी है. सूत्रों के मुताबिक, वाड्रा से ईडी ने 2016 के दस्तावेज दिखाकर पूछा है कि क्या आपने संजय भंडारी से फ्रांस का एयर टिकट बुक कराने के लिए कहा था? इस पर वाड्रा ने कहा है कि काफी समय बीत चुका है मुझे ध्यान नहीं है.

वाड्रा से ED ने पूछा कि देश में आपके कितने फ्लैट, कितनी जमीन और कितने मकान हैं, आपने किन साझीदारों के साथ ये सौदे किए. अभी तक की पूछताछ में वाड्रा पर विदेश खासकर लंदन में अवैध तरीके से संपत्ति खरीदने का मामला साबित नहीं हो पाया है. रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा लग रहा है. हालांकि अभी तक उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है.

संजय भंडारी कनेक्शन
ईडी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किये थे. उनमें फरार रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़ा दस्तावेज भी शामिल है. इसी आधार पर वाड्रा से पूछताछ की गई.

ईडी ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में छापा भी मारा था और वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाईट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के कर्मचारी मनोज अरोड़ा और अन्य से पूछताछ की थी. जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि उसने अरोड़ा के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया क्योंकि भंडारी के खिलाफ 2015 के कालाधन कानून के तहत आयकर विभाग द्वारा एक अन्य मामले की जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आयी.एजेंसी ने आरोप लगाया था कि लंदन की संपत्ति भंडारी ने 19 लाख पाउंड में खरीदी थी और उसके सौंदर्यीकरण पर करीब 65,900 पाउंड का खर्च आने के बावजूद उसे 2010 में उसी कीमत पर बेच दिया.

पहले भी हो चुकी है वाड्रा से पूछताछ
रॉबर्ट वाड्रा से छह और सात फरवरी को करीब 15 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है. जिस मामले में वाड्रा से पूछताछ हो रही है यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से संबंधित है. यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है. जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि उसे लंदन की कई नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है. उनमें 50 और 40 लाख पाउंड के दो घर और छह अन्य फ्लैट और अन्य संपत्तियां हैं.

वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया कि राजनीतिक हित साधने के लिये उन्हें ‘परेशान’ किया जा रहा है. दिल्ली की एक अदालत ने 2 फरवरी को वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने और उसके साथ सहयोग करने को कहा था. वाड्रा ने इस धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया था.ईडी ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में छापा भी मारा था और वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाईट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के कर्मचारी मनोज अरोड़ा और अन्य से पूछताछ की थी.

वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इससे पहले ईडी ने बीते बुधवार और गुरुवार को लगातार दो दिनों तक वाड्रा से पूछताछ की थी.इस दौरान उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी दिखीं और उन्हें ले जाने के लिए अपनी कार से ईडी ऑफिस पहुंची थीं.

ब्रिटेन में अचल संपत्तियां खरीदने के संबंध में कई सवाल पूछे जाने थे

वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाड्रा को गुरुवार को जांच में फिर से इसलिए शामिल होना पड़ा था क्योंकि उनसे ब्रिटेन में अचल संपत्तियां खरीदने के संबंध में कई सवाल पूछे जाने थे. सूत्रों की मानें तो इस दौरान वाड्रा के सामने वह दस्तावेज रखे गए जो एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान हासिल या जब्त किया था. इसमें फरार रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस मामले के जांच अधिकारी के साथ सभी दस्तावेज साझा किए और कहा कि जब उन्हें और दस्तावेज प्राप्त होंगे तो वह भी सौंप दिए जाएंगे. वहीं वाड्रा की ओर से मौजूद वकील ने बीते बुधवार की रात कहा कि वाड्रा ने उनसे पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया था.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वाड्रा को गुरुवार (7 फरवरी) को जांच में फिर से इसलिए शामिल होना पड़ा क्योंकि उनसे ब्रिटेन में कथित रूप से अचल संपत्तियां खरीदने के संबंध में और सवाल पूछे जाने थे. माना जाता है कि वाड्रा का ‘‘सामना’’ उन दस्तावेजों से कराया किया जो एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान हासिल या जब्त किए हैं. उनमें फरार रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े दस्तावेज भी हैं.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वाड्रा ने इस मामले के जांच अधिकारी के साथ दस्तावेज साझा किए थे और कहा था कि जब उन्हें और दस्तावेज प्राप्त होंगे तो उन्हें भी साझा किया जाएगा. वाड्रा से 6 फरवरी को इस मामले में पहली बार साढ़े पांच घंटे पूछताछ हुई थी. वाड्रा की ओर से मौजूद वकील ने बुधवार की रात कहा कि वाड्रा ने उनसे पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया.

रॉबर्ट वाड्रा से 10 घंटे तक हुई पूछताछ, पति को लेने ईडी ऑफिस पहुंचीं प्रियंका
गुरुवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी पूछताछ. फाइल फोटो 

वाड्रा गुरुवार सुबह एसयूवी कार से मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे. इससे एक घंटे पहले उनके वकीलों की टीम वहां पहुंच चुकी थी. दो घंटे की पूछताछ के बाद वह दोपहर के भोजन के लिए निकले और करीब एक घंटे बाद पूछताछ के लिए फिर पहुंचे थे. यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन के आरोप से संबंधित है. यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है.

इस जांच एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन की कई नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है. उनमें 50 और 40 लाख पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं. वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया कि राजनीतिक हित साधने के लिए उन्हें ‘‘परेशान’’ किया जा रहा है.वाड्रा के वकील के टीएस तुलसी ने गुरुवार को ईडी कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई गड़बड़ी नहीं की है. इस मामले के जांच अधिकारी समेत तीन ईडी अधिकारियों की एक टीम ने इन दो दिनों के दौरान वाड्रा से करीब दो दर्जन सवाल किए.

सूत्रों ने बताया कि उनका बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 50 (तलब, दस्तावेजजों की पेशी और गवाही से संबंधित प्राधिकारों के अधिकार) के तहत दर्ज किया गया जैसा कि बुधवार को किया गया था.ईडी के सामने वाड्रा की पेशी ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया हैं. कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तरप्रदेश की प्रभारी नियुक्त की गयी उनकी पत्नी बुधवार को उनके साथ ईडी कार्यालय तक गयी गयी थीं. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में अपना नया पद ग्रहण किया.

प्रवर्तन निदेशालय के हाथ लगा संदिग्‍ध ईमेल. 

प्रियंका ने बुधवार को कहा था, “वह मेरे पति हैं, वह मेरा परिवार हैं… मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूं.” यह पहला मौका है जब वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में किसी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए हैं.

दिल्ली की एक अदालत ने दो फरवरी को वाड्रा को ईडी के सामने पेश होने और उसके साथ सहयोग करने को कहा था। वाड्रा ने इस धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में छापा भी मारा था और वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाईट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के कर्मचारी मनोज अरोड़ा और अन्य से पूछताछ की थी.

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि उसने अरोड़ा के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया क्योंकि भंडारी के खिलाफ 2015 के कालाधन कानून के तहत आयकर विभाग द्वारा एक अन्य मामले की जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आई.

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि लंदन की संपत्ति भंडारी ने 19 लाख पाउंड में खरीदी थी और उसके सौंदर्यीकरण पर करीब 65,900 पाउंड का खर्च आने के बावजूद उसे 2010 में उसी कीमत पर बेच दिया. वाड्रा से पूछताछ के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला किया और आरोप लगाया कि उन्हें संप्रग शासन के दौरान पेट्रोलियम और रक्षा सौदों में रिश्वत मिली.

संभावना है कि वाड्रा बीकानेर में जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में जयपुर में 12 फरवरी को ईडी के सामने पेश होंगे. राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में जांच ऐजंसी से सहयोग करने का निर्देश दिया है.

वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है

बता दें कि यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से जुड़ा है. यह संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा की है. इस जांच एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन की कई नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की हैं. उनमें 50 और 40 लाख ब्रिटिश पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं. हालांकि वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक हित साधने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है.

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